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崗位簡(jiǎn)介

部門：法律合規(guī)部

工作地點(diǎn)：上海

主要職責(zé)

1、完善反洗錢相關(guān)制度，健全反洗錢管理體系;

2、開展對(duì)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的反洗錢檢查，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題督辦整改。開展反洗錢審查、材料審核、咨詢反饋等日常管理工作;

3、開展對(duì)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)測(cè)，審核涉嫌洗錢的交易事項(xiàng)，執(zhí)行監(jiān)測(cè)信息報(bào)送工作;

4、執(zhí)行可疑交易識(shí)別、反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)報(bào)送、監(jiān)管信息報(bào)送報(bào)告工作;

5、協(xié)調(diào)各部門、分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作。對(duì)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)反洗錢專員進(jìn)行工作指導(dǎo)和監(jiān)督;

6、開展反洗錢培訓(xùn)宣傳、檢查提示、考核評(píng)估等工作，組織完成公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的事務(wù)性工作;

7、配合執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌洗錢活動(dòng)進(jìn)行的調(diào)查工作;

8、完成公司或部門安排的其他工作。

任職要求

1、碩士研究生及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、法律類相關(guān)專業(yè);

2、具有法律職業(yè)資格者優(yōu)先，熟悉反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定，具備相關(guān)的合規(guī)、法律專業(yè)知識(shí)，能夠熟練使用各類辦公軟件;

3、具有證券從業(yè)資格，有3年及以上證券公司工作經(jīng)驗(yàn)，其中1年以上證券公司反洗錢管理工作經(jīng)驗(yàn);

4、具備較強(qiáng)的專業(yè)能力，能獨(dú)立開展反洗錢工作，擁有對(duì)業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的分析和判斷能力;

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)操守和敬業(yè)精神。

特別優(yōu)秀者可放寬上述條件。

文章來源：https://mp.weixin.qq.com/s/2I86wKVLOcLlHz8vJMIf7Q